公告日期：2020-04-14

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河南一恒贞珠宝股份有限公 第一条 为维护河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，本章程依据 权益，规范公司的组织和行为，本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——下简称《管理办法》及其他有关规定）、《中 章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 统挂牌公司治理规则》及有关法律、行政法《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 规、规章的规定制定。
行）》、《中华人民共和国公司登记管理条例》
及有关法律、行政法规、规章的规定制定。
第三十一条 公司股东享有下列权利：（一） 第三十一条 公司股东享有下列权利：（一）（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形其他形式和利益分配；（二）依法请求、召集、 式的利益分配；（二）依据法律及本章程规定主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 请求、召集、主持、参加或者委托股东代理会、并行使相应的表决权；（三）的经营进行 人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）
监督，提出建议或质询；（四）依照法律、行 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）公司债券存根、股东大会会议记录、董事会 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对 者清算时，按其所持有的股份份额参加公司股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、 司合并、分立决议持异议的股东，要求公司行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他 收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规
权利。 章或本章程所赋予的其他权利。公司应当建
立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对
公司重大事项的知情权、参与决策和监督等
权利。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依

法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针
法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针

和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表
和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表

担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）
报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）

审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司
审……
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