公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-021

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833652 ST 一恒贞 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南绿城律师事务所律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专

公告编号：2020-021

项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-014）。
（十）审议《监事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、……
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