公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-022

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄飞雪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,248,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事苏卫明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高管出席会议

公告编号：2020-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的关于《河南一恒贞珠宝股份有限公司关于拟修订< 公司章程>》的公告（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-022

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数……
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