公告日期：2020-04-30

河南一恒贞珠宝股份有限公司

章 程

(2020 年 4 月修订版)

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 公司经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会和一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算...... 33
第十一章 投资者关系管理...... 34
第十二章 修改章程...... 34
第十二章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、行政法规、规章的规定制定。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由河南一恒贞珠宝有限公司依法整体变
更的股份有限公司；公司以发起方式设立，在河南省郑州市工商行政管理局登记注册。

河南一恒贞珠宝有限公司的债权债务由变更后的股份公司承继。

第三条 公司注册名称：河南一恒贞珠宝股份有限公司

公司住所：郑州市管城区紫荆山路72号2号楼20层59号 邮政编码：450000

第四条 公司注册资本为人民币：9,000万元。

第五条 公司为长期经营的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理，常务副总经理、生产副总经理、财
务总监、总工程师和董事会秘书。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：发展民营经济，为社会、为股东创造价值。

第十一条 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：批发兼零售珠宝首饰。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或个人认购股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十五条 公司发行的股份由公司董事会负责统一存管。

第十六条 公司发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和……
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