公告日期：2020-05-25

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄飞雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,248,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事苏卫明因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王兵因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.无其他高管出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结……
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