公告日期：2022-05-25

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张至栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,797,056 股，占公司有表决权股份总数的 96.1098%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事叶继德因辞去董事职务缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的议案

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2021 年度实现

归属于公司股东的净利润 21,465,677.17 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩

余的可供分配利润为 173,876,067.07 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

2.议案表决结果：

同意股数 55,797,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 ……
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