公告日期：2024-05-28

f 证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张至栋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,837,606 股，占
公司有表决权股份总数的 99.6246%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈力因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2.议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要的议案
2.议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的议案
2.议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

现根据公司管理层提议，经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 议案表决结果：

同意 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况：

无
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑
汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审……
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