公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-018

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席周建海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》,并将该议案提请 2024 年
第二次临时股东大会审议。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名傅晶晶(连任)、叶坚鑫（新增）、姜传会（新增）为公司

公告编号：2024-018

第四届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会，任期均为三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

能拓能源股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。