公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-014

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司
章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30

第一节 信息披露 ...... 31

第二节 投资者关系管理 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知和公告 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 争议的解决 ...... 38

河南创力新能源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以
下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由河南创力新能源科技有限公司整体变更设立。公司在新乡市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河南创力新能源科技股份有限公司。

第四条 公司住所：新乡市榆东产业集聚区。

第五条 公司注册资本为人民币 2006 万元。

第六条 公司的经营期限为 1999 年 02 月 03 日至 2027 年 02 月 02 日

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、技术
总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以质量求生存，向科学要效益，坚持技术创新，为股东实现更高回报，持续提升公司价值。

第十二条 公司的经营范围

二次可充电电池及其零部件、电池生产原材料、电池生产设备、电池充电器的研发、生产、销售及服务（不含易燃易爆有毒危险化学品）；二次可充电电池的回收及再利用；开关电源、直流……
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