公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-015

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉锋

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张文宽因受新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

董事申华萍、汪峰、李群杰因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》

公告编号：2022-015

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 1000 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000699 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款 500 万元，并以控股股东杨玉锋的个人房产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

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