公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-020

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数19,770,150 股，占公司有表决权股份总数的 98.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-020

（一）审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议
案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 1000 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000699 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 2,340,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款 500 万元，并以控股股东杨玉锋的个人房产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 2,340,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-020

河南创力新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日

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