公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-025

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉锋

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中信银行新乡分行申请贷款 600 万元，控股股东杨玉锋为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开临时股东大会审议上述议案，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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