公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-029

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,719,150 股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中信银行新乡分行申请贷款 600 万元，控股股东杨玉锋为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 2,289,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。2.议案表决结果：

同意股数 19,719,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2022-029

《河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
河南创力新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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