公告日期：2022-10-28

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉锋

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<河南创力新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2022年 9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。
2.回避表决情况

本议案因第三届董事会第十四次会议审议表决时，关联董事杨玉锋、朱少佳未回避表决，需重新召开董事会审议。

本次董事会关联董事杨玉锋、朱少佳、汪峰、李群杰、吉恒山、张文宽均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争能力，拟进行定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行，现有在册股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

本议案因第三届董事会第十四次会议审议表决时，关联董事杨玉锋、朱少佳、李喜歌未回避表决，需召开董事会重新审议。

本次会议出席董事会的董事均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟向确定对象发行股票，与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。
2.回避表决情况

本议案因第三届董事会第十四次会议审议表决时，关联董事杨玉锋、朱少佳未回避表决，需重新召开董事会审议。

本次董事会关联董事杨玉锋、朱少佳、汪峰、李群杰、吉恒山、张文宽均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，因第三届董事会第十四次会议审议表决时，部分董事进行了回避，需重新召开董事会审议。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。公司将根据本次股票发行的实际情况，修订《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，因第三届董事会第十四次会议审议表决时，部分董事进行了回避，需重新召开董事会审议

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次
定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

(1)根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2)……
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