公告日期：2022-11-14

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数

19,862,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<河南创力新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年 9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

同意股数 759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东杨玉锋、朱少佳、汪峰、李群杰、花爱珍、郭五超、明长云、明兰、刘文昌、吕文娟、吉恒山、张文宽、杨梅回避了表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争能力，拟进行定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 19,862,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于公司出席股东大会的全体股东均为关联股东，若回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决。根据有关规定，不再对本议案执行表决权回避制度。因

此，本次出席股东大会的全体股东均参与投票表决本议案。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟向确定对象发行股票，与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨玉锋、朱少佳、汪峰、李群杰、花爱珍、郭五超、明长云、明兰、刘文昌、吕文娟、吉恒山、张文宽、杨梅回避了表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.议案表决结果：

同意股数 19,862,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案……
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