公告日期：2023-05-17

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层D510
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋磊先生因工作原因未能出席股东大会，且公司未设立副董事长职位，故本次会议由半数以上董事共同推举的董事刘威先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数57,731,798 股，占公司有表决权股份总数的 47.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事蒋磊因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续、稳定、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益， 根据公司经营发展状况，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结……
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