公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-028

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长蒋磊

6.会议列席人员：公司董事会秘书徐源

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄国强、闫嘉琪、张子君、江华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认公司为全资子公司向杭州银行借款提供担保的议

公告编号：2023-028

案》
1.议案内容：

2023 年 8 月公司全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司（以下简
称铁血君客）向杭州银行股份有限公司北京东城支行（以下简称杭州银行）借款
人民币 500 万元，借款用途为支付供应商货款，借款期限自 2023 年 8 月 4 日至
2024 年 8 月 3 日止。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证担保期限为
债务人铁血君客履行期限届满之日起叁年，保证担保的范围包括主债权、利息、违约金、赔偿金以及杭州银行为收回贷款所产生的全部费用，现对该担保事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：在公司第三届董事会第十二次会议审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》时，董事闫嘉琪认为拟申请授信总额度占总资产比重过高，对该议案投了弃权票，所以本次对拟申请授信额度范围内的担保事项，也投了弃权票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京铁血科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京铁血科技股份公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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