公告日期：2024-04-23

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833658 铁血科技 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司董事长蒋磊先生代表公 司董事会做《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司监事会主席李剑先生代 表公司监事会做《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预
算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格 遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计 质量和服务水平，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告》。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。
（十一）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（十二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。