公告日期：2024-04-26

证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：长江承销保荐
荆州大地生物工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理就 2023 年度公司经营管理及总经理履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长张伟先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘
要情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2024 年 5 月 19 日在公司会议室
召开荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股子公司拟增资扩股引进新……
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