公告日期：2024-11-22

证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：长江承销保荐
荆州大地生物工程股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：现场召开
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李梁斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,252,664 股，占公司有表决权股份总数的 67.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹敏先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张伟先生辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起至本届董事会任期届满为止。

邹敏先生简历如下：1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 1990
年 12 月至 1994 年 12 月在中国人民解放军坦克部队服役。1995 年 7 月至 2014
年 12 月任职湖北省石首市供销合作社。2015 年 7 月至 2018 年 8 月任职深圳市
军源通用航空投资有限公司。2018 年 8 月至 2022 年 12 月任职湖北梦天湖生态
农业发展有限公司。2023 年 1 月至今任职湖北梁子岛旅游航运有限公司。

经核查，邹敏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,252,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，公司拟定向发行普通股股票，本次定向发行数量
7,500,000 股，发行价格 1 元/股，预计融资总额 7,500,000 元，发行对象为种
传学、李耿、李威、熊刚、李进山。具体内容详见公司编写的《股票定向发行说明书（自办发行）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,740,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案熊刚、李进山回避表决。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>
的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行 750 万股人民币普通股股票，每股发行价格 1.00 元，募集
资金总额人民币 750 万元，为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,740,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案熊刚、李进山回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行

有关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司本次……
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