公告日期：2021-06-09

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪映标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,327,373 股，占公司有表决权股份总数的 74.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事潘勇、张孝齐因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理黄仕杰先生、马永庆先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议议案内容详见公司2021年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2.议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2.议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2.议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈俊竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

2.议案表决结果：

同意股数 61,327,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举潘勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

审议议案内容详见公司2021年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大……
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