公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-043

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券
威特龙消防安全集团股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数53,556,925 股，占公司有表决权股份总数的 65.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张孝齐、潘勇因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-043

4、公司副总经理黄仕杰先生、马永庆先生、吴尚红先生、唐胜斌先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司成都普达尔工业气体有限公司申请银行授信及公司
为其担保的议案》
1.议案内容：

审议议案内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2021-039。
2.议案表决结果：

同意股数 16,287,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 399,500 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%。
3.回避表决情况

关联股东汪映标、李伟 、成都纵禾投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《威特龙消防安全集团股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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