公告日期：2021-12-07

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券
威特龙消防安全集团股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：公司董事长汪映标先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、部分公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘勇、张孝齐因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司股票发行的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关
于股票发行方案的议案》、《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》、《关于因本次股票发行等事宜修改<公司章程>的议案》、《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》；于 2016 年 9 月 10 日召开 2016 年第六次临时股
东大会，审议通过《关于股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行等事宜修改<公司章程>的议案》。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）于 2016 年 8 月 26 日披露的《第一届董事会第十八次会议
决议公告》（公告编号：2016-068）、《股票发行方案》（公告编号：2016-069），
于 2016 年 9 月 13 日披露的《2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2016-078）。

上述股票发行相关公告发布后，经与各方沟通，该股票发行方案未具体实施，现根据公司发展规划决定终止股票发行工作，并终止一切与股票发行相关的授权和事项，故提请董事会审议终止公司本次股票发行事宜。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。
该议案属于特别议案，须经出席股东大会的有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消设立发行股份募集资金专项账户管理的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止 2016 年发布的股票发行工作，因此取消设立发行股份募集资金专项账户管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《因终止股票发行取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止 2016 年发布的股票发行工作，因此取消修订《公司章程》。
该议案属于特别议案，须经出席股东大会的有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《因终止股票发行取消签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止 2016 年发布的股票发行工作，因此取消签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向上海银行借款续贷的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现需对公司在上海银行股份有限公司成都分行（以下
简称“上海银行”）借款进行续贷：公司拟向上海银行股份……
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