公告日期：2021-01-22

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长汪映标先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周剑因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 1 月 16 日届满，需进行换届选举。公司第

三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名汪映标先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。汪映标先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

汪映标先生为公司实际控制人，持有公司股份 29,882,286 股，持股比例为36.4418%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 1 月 16 日届满，需进行换届选举。公司第

三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名李伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。李伟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

李伟先生持有公司股份 785,000 股，持股比例 0.9573%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 1 月 16 日届满，需进行换届选举。公司第

三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名王海燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。王海燕女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

王海燕女士为公司实际控制人汪映标配偶；同时系成都纵禾投资有限公司的法定代表人及执行董事兼总经理，持有成都纵禾投资有限公司 30.64%股份。

成都纵禾投资有限公司为公司股东单位，持有公司股份 6,203,000 股，持股比例 7.5646%。

2.议案表决结果……
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