公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-006

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张树明、邓文胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事共两名：张树明、邓文胜。具体情况如下：

张树明先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，企
业管理专业，硕士。1986 年 8 月至 1992 年 6 月，就职于山东大学审计处，任副
科长；1992 年 6 月至 1997 年 10 月，就职于山东大学内部银行，任副行长；1997
年 11 月至 2004 年 3 月，就职于山东大学管理学院，任会计教研室主任；2004
年 3 月至今，就职于山东大学管理学院，任教师。张树明先生作为公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月。

邓文胜先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1969 年 4 月出生，民
法专业，硕士。1996 年 8 月至 1998 年 9 月，就职于北京市统计局，任主任科员；
1998 年 10 月至 2006 年 2 月，先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联
律师事务所，任律师；2006 年 3 至今，就职于北京市君致律师事务所，任合伙人律师。邓文胜先生作为公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月。

公告编号：2024-006

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张树明、
邓文胜会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯 委托出

应出席董 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 表决出席董 席董事

事会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 事会会议次 会会议

次数 议次数 不委托其他董事出 次数
数 次数

席的情况

张树明 3 3 0 0 否 2

邓文胜 3 3 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事张树明、邓文胜对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 月 第三届董事会第 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普

十一次会议 通合伙）负责公司 2022 年度财务审计 同意

3 日 工作的议案》

《关于 2022 年度不进行利润分配的议

案》《关于预计 2023 ……
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