公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

全资子公司北京京城清

达电子设备有限公司

（以下简称“京城清

其他 达”）向北京北量机电 24,000.00 22,857.14 无

工量具有限责任公司

（以下简称“北京北

量”）租用房屋

合计 - 24,000.00 22,857.14 -

公告编号：2024-011

（二） 基本情况

1.关联方基本信息

名称：北京北量机电工量具有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101891869R

住所：北京市海淀区翠微路 4 号

法定代表人：焦炳华

注册资本：568 万元

实收资本：568 万元

成立日期：1981 年 01 月 16 日

经营范围：量具、刃具的制造；承担本单位及社会普通货物运输(未取得专项许可的项目除外)；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动：不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：北京北量为本公司实际控制人焦炳华控制的企业，且公司董事焦炳华在北京北量担任董事及高级管理人员，公司董事信世杰、监事王书华在北京北量担任董事。

2.协议的主要内容

公司全资子公司京城清达与北京北量签订房屋租赁合同，租用北量房屋，年租金
24,000.00 元，房屋租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日共计 24 个月。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事林长森、焦炳华、信世杰、段杰、陆峰回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事张树明、邓文胜对本项议案发表了同意的独立意见。

2024 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第十三次会议审议了《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联监事马焕荣、王书华回避表决。因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。
（二） 交易定价的公允性

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依……
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