公告日期：2024-05-13

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司三层第七会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦炳华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会会议 召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数24,926,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事林长森、信世杰、张树明因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马焕荣、王书华因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

除董事、监事外的高级管理人员张绍衡、王跃光，北京市吴栾赵阎律师事 务所张业春、张梦楠律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》等规定，积极履行相应职责，董事会就 2023 年度工作进行总结 并对 2024 年度的工作做出了部署，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董 事长焦炳华女士代表董事会进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,926,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会在 2023 年度内，认真遵守《公司法》《公司章程》等规定，履
行相应职责，监事会就 2023 年度工作进行总结编制了《2023 年度监事会工作
报告》，对 2023 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2024 年度
的工作做出了部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,926,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事张树明先生、邓文胜先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现在公司 2023 年年度股东大会上述职。

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024- 006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,926,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据上一年度公司实际经营和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,926,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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