公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-028

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 6 月 21 日审议并通过：

提名焦炳华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,665,000 股，占公司股本的 3.7647%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,103,000股，占公司股本的 4.7550%，不是失信联合惩戒对象。

提名段杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 889,000股，占公司股本的 2.0101%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵建昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨学禹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周新鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一

公告编号：2024-028

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞志鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

赵建昆，男，1982 年生，中国国籍，大专学历。曾任北京北量机电工量具有限责任公司办公室副主任。现任北京北量机电工量具有限责任公司董事、副总经理。

杨学禹，男，1970 年生，中国国籍，EMBA 硕士。曾任云华光学有限公司会计，云南恒丰集团股份有限公司发展部职员、副经理，昆明博闻证券投资咨询有限责任公司企业顾问部经理，北方光电科技有限公司财务副总监兼证券部副经理，丽江玉龙旅游股份有限公司财务总监兼董事会秘书，北京清大天达光电科技有限公司副总经理，云南维和药业股份有限公司董事兼董事会秘书，浙江润阳新材料科技股份有限公司越南子公司副总经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监。现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书。

周新鹏，男，1991 年生，中国国籍，法律硕士（法学），执业律师。曾任北京市君致律师事务所律师，国投泰康信托有限公司合规经理。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，冠新软件股份有限公司独立董事。

俞志鹏，男，1969 年生，中国国籍，微电子硕士。曾任中国兵器工业第二一四研究所工程师、处长、所长助理，中国兵器科学研究院副总工，中兵投资管理有限责任公司产业顾问。现任山东北方中意新材料有限公司董事长、总经理，北京泰中和投资管理有限公司产业总监，北京司雷植保科技有限公司董事，共青城泰中合木投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴军融科技有限公司监事。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 6 月 21 日审议并通过：

提名周庆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

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