公告日期：2024-06-25

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投
票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833665 清大天达 2024 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市吴栾赵阎律师事务所律师。
（七）会议地点

公司三层第七会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名焦炳华为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。

公司股东北京霞之羽企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“北京霞之羽”）现提名焦炳华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。焦炳华女士具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。（二）审议《关于董事会换届选举暨提名陆峰为第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。

公司股东北京霞之羽现提名陆峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陆峰先生具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。（三）审议《关于董事会换届选举暨提名段杰为第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届……
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