公告日期：2024-07-23

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司三层第七会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长焦炳华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数24,588,702 股，占公司有表决权股份总数的 55.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事林长森、信世杰、张树明、邓文胜因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马焕荣、王书华因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

除董事、监事外的高级管理人员张绍衡、王跃光，北京市吴栾赵阎律师事务所张业春、张梦楠律师，第四届董事会新任董事候选人赵建昆、杨学禹、俞志鹏、周新鹏，第四届监事会新任监事候选人周庆、李淑华列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名焦炳华为第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。

公司股东北京霞之羽企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“北京霞之羽”）现提名焦炳华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。焦炳华女士具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,588,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名陆峰为第四届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。

公司股东北京霞之羽现提名陆峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陆峰先生具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,588,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名段杰为第四届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。

公司股东北京霞之羽现提名段杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。段杰先生具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，……
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