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公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-057
证券代码:833665 证券简称:清大天达 主办券商:开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司三层第七会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 19 日以口头方式发出
5.会议主持人:公司监事周庆女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,李淑华女士、周庆女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事范兆周先生共同组
公告编号:2024-057
成公司第四届监事会。现选举周庆女士担任公司第四届监事会的监事会主席。任期三年,自本议案审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京清大天达光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 23 日
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