公告日期：2024-08-05

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十二条之规定，公司拟实施员工持股计划或股权激励而回 购本公司股份，回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后无需 再提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维 护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共 享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购，面相公司全体股东，本次回购不得采用大宗交易、特定事项协议转让方式。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义
务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司董事会或管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.55元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

关于本次回购价格上限的定价原则及合理性分析如下：

（一）与董事会决议前60个交易日（不含停牌日）交易情况对比分析

公司股票自 2016 年 12 月 20 日起交易方式变更为做市转让，根据 Wind 数据查
询显示，截至本次董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日及大宗
交易）成交量为 257,520 股，成交金额为 398,000.00 元，成交最高价为 1.95 元/股，成
交最低价为 1.12 元/股，交易均价为 1.55 元/股，期间及日均交易换手率仅为 0.58%、
0.01%。

本次股份拟回购价格上限为 3.00 元/股，相较公司董事会审议通过本次回购股份
方案前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价上浮 94.11%，不高于其交易均价的 200%。
综上，虽然公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）交
易均价较低，但以上期间公司股票二级市场交易量及换手率均较少，期间及日均成交
金额仅为 398,000.00 元、6,633.33 元，分别占本次拟回购资金总额上限的 13.27%、
0.22%，期间及日均交易换手率仅为 0.58%、0.01%，以上期间公司股票交易价格对公 司本次股票合理回购价格上限的确定，仅具有一定的参考价值。

（二）与前期股票发行价格对比分析

截至公司董事会首次审议本回购股份方案通过之日，以股票发行方案首次公告日 为基准，公司最近五年股票发行情况如下：

项目名称 2020年第一次股票定向发行

股票发行方案公告日（首次） 2020年11月11日

发行方式 定向发行

发行价格（元/股） 3.18

募资总额（元） 9,807,120.00

发行目的 补充流动资金

认购对象 北京芯创富企业管理中心（有限合伙）、北京同芯创富……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。