
公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-001
证券代码:833668 证券简称:天力软件 主办券商:华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日以书面 方式发出
5.会议主持人:曾川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告正文及摘要 》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)
公告编号:2021-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年总经理工作报告 》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2020 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构 》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据公司的实际情况及与大信会计师事务所(特殊普通合伙)此前良好的合作情况,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会 》议案
1.议案内容:
根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定,定于 2021 年 5 月 19 日
10:00 在公司大会议室召开 2020 年年度股东大会,审议以上(一)、(二)、(四)项议案及《2020 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第十二次会议决议
成都天力卓越软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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