公告日期：2021-07-07

成都天力卓越软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 06 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，决定召开 2021
年第一次临时股东大会，并已于 2021 年 06 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2021-009）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾川为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名曾川为公司第三届董事会董事，
继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名杨林为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名杨林为公司第三届董事会董事，
继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于提名邹喜美为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事
会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名邹喜美为公司第三届董事会董事，
继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提名何国春为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事
会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名何国春为公司第三届董事会董事，
继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名张建军为成都天力卓越软……
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