公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-016

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 7 月 15 日审议并通过：

选举曾川先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 7 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,225,600 股，占公司股本的 32%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾川先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 7 月
15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,225,600 股，占公司股本的 32%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨林先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 7
月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 25%，不是失
信联合惩戒对象。

任命邹喜美先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，
自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的
25%，不是失信联合惩戒对象。

任命何国春先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年
7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,814,400 股，占公司股本的 18%，不是
失信联合惩戒对象。

任命李英女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年

公告编号：2021-016

7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命罗远俐女士为公司监事会副主席，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021
年 7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾川主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的任命不对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司
董 事 会

2021 年 7 月 15 日

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