公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-011

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：成都市高新区城府大道西段399号天府新谷6号楼5楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,080,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018

公告编号：2019-011

年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数10,080,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数10,080,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,080,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

公告编号：2019-011

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案详细内容详见于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数10,080,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机

构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。