公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-012

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券
携泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：颜壮先生

6.会议列席人员：公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；

会议记录人：杨志超

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公

公告编号：2024-012

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名颜壮、黄霞、李明、黄荣、蔡伟为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

兹定于 2024 年 6 月 14 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，将上述（一）项议案提交股东大会审议。

本议案内容详见公司于2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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