公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-015

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券
携泰健康科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 5 月 30 日审议并通过：

提名颜壮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,135,000 股，占公司股本的 74.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,375,000 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄荣先生，1975 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2024-015

1998 年 7 月至 1999 年 8 月，任青岛海尔集团生物工程发展部办公室主任；1999 年 9
月至 2003 年 4 月，任成都地奥化妆品有限公司片区经理；2003 年 5 月至 2004 年 12 月，
任安徽真心食品有限公司分公司经理；2005 年 1 月至 2012 年 11 月，任南京含羞草食
品有限公司总经理；2012 年 12 月至今，任公司营销中心总监、副总经理、总经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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