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公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-024
证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2022年 11 月 18 日审议并通过:
免去于洋先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 14,143,400 股,占公司股本的20.7991%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
由于于洋先生个人原因,公司免去于洋先生第三届董事会董事职务,此次董事会董事变更导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(三)新任董监高人员履历
张立伟:男,1982 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,2000 年 12
月至 2012 年 2 月,军人;2012 年 3 月至 2020 年 9 月于辽宁长鑫工程技术有限公司担
任副总经理一职;2020 年 10月至今于辽宁长鑫工程技术有限公司担任法定代表人一职。二、免职对公司产生的影响
本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2022-024
公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,尽快选举新的董事,在新任董事到任之前,于洋先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日
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