公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-027

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南区全运路 22 号金地九溪公馆 8 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,066,001 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于洋因个人原因 缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张立伟先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,717,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张立伟需要回避表决。
（二）审议通过《关于董事任免的议案》
1.议案内容：

根据公司安排和个人原因，免去于洋先生的董事职位。于洋先生持有公司股份 14,143,400 股，占公司股本的 20.7991%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,066,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-027

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于洋 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 5 日 时股东大会

张立 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

伟 月 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司
董事会
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