公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-004

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,465,801 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的日常经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于
2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,430,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陈明、张立伟需要回避表决。
三、备查文件目录

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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