公告日期：2024-01-31

公告编号： 2024-005
证券代码： 833672 证券简称： 中创洁能 主办券商： 开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点： 辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人， 持有表决权的股份总数
45,066,001 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号： 2024-005
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规
定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年
度的日常经营需要，公司对 2024 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于
2024 年 1 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于
预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陈明先生及张立伟先生回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议》；
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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