公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-016

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以网络发送书面通
知的方式发出

5.会议主持人：陈明

6.会议列席人员：张立伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据总经理提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请各位董事对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>》
1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，董事会对其内
容进行讨论评估。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算方案>》

公告编号：2024-016

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度财务决算方案》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务预算方案>》
1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年度财务预算方案》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>》
1.议案内容：

公司拟制定 2023 年利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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