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发表于 2024-06-13 18:58:03 股吧网页版
中创洁能:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13


公告编号:2024-023

证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈明
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,066,001 股,占公司有表决权股份总数的 66.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-023

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司增资的议案》1.议案内容:

因公司经营发展需要,中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以下简称“中创洁能”)将对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司(以下简称“辽宁国能”)增加投资。

增资的具体方式为中创洁能持有辽宁国能金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股 1 元的价格对辽宁国能进行增资。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”。本次交易系公司对控股子公司增资,因此不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》;

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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