公告日期：2024-05-27

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄靖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,181,178 股，占公司有表决权股份总数的 41.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事许仕荣、黄建乔因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司总经理黄靖、财务负责人、副总经理刘雄立列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会做 2023 年度董事会工作报告，报告主要就 2023 年
度总体经营情况、董事会日常工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会日常工作情况及2024年度工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，编制公司 2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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