公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-017

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999.97 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9994％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋辉为公司董事的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事关晓杰女士递交的《关于辞任董事
的报告》，董事关晓杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋辉为公司董事。

上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期与公司第四届董事会成员相同。经公司董事会审查，宋辉先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务情形，不属于失信被执行人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第一次

关晓杰 董事 离职 2023 年 9 月 8 日 审议通过

临时股东大会

2023 年第一次

宋辉 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

1、深圳市一览网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

深圳市一览网络股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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