公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9998％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案是对公司 2024 年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公
司 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

本议案是对公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的审议。相关议
案内容具体见公司 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.116%；反对股数 194.20 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.884%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：续聘 2023 年度会计师

公告编号：2024-001

事务所公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。