公告日期：2024-07-24

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：民生证券
福建福特科光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：福州市闽侯铁岭工业区（二期）7 号路 8 号福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗建峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,265,458 股，占公司有表决权股份总数的 27.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事陆晖因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》第一百零七条

董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 3 名以上独立董事，其
中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

修订为：

董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 2 名以上独立董事，其
中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,265,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会决定换届选举。

现提名罗建峰、王雄鹰、魏德全为公司第五届董事会非独立董事，提名林秀山、林峰为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
议案 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名黄明、朱建龙为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事，共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于提名罗建峰 21,265,458 100% 是

先生为第五届董事

会董事的议案》

1.2 《关于提名王雄鹰 21,265,458 100% 是

先生为第五届董事

会董事的议案》

1.3 《关于提名魏德全 21,265,458 100% 是

先生为第五届董事

会董事的议案》

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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