公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-013

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋文浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去赵晓翠监事职务的议案》；
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事免职公告》，公告编号（2021-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

（二）审议通过《关于提名李冉冉为公司监事的议案》；
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告》，公告编号（2021-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号（2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。