公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-018

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：天津空港经济区中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李相国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。

公告编号：2021-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去赵晓翠监事职务的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 16 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-016。
2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名李冉冉为公司监事的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 16 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-016。
2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李冉冉 监事 任职 2021 年 5 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2021-018

赵晓翠 监事 离职 2021 年 5 月 6 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《2021 年第二次临时股东大会决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

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